公告日期：2026-06-15

北京海润天睿律师事务所

关于厦门思泰克智能科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的法律意见书

致：厦门思泰克智能科技股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026 年第二次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

2026 年 5 月 30 日，公司在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登关于召开
本次股东会的通知。

2026 年 6 月 2 日，公司董事长、持股 15.23%的股东陈志忠先生向公司董事
会提交《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的函》，提请取消原拟提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议的《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并新增《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，提交至公司 2026 年第二次临时股东会进行审议。

2026 年 6 月 5 日，公司在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登《关于取
消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 15 日 14:30 在福建省厦门市翔安区同翔
高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室如期召开，董事长陈志忠先生主持会议。

本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 6 月15 日 9:15 至15:00 的任意时
间。

本所律师认为，本次会议取消部分提案、增加临时提案并发布股东会补充通知，未实质性修改提案，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规
定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 677,049 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,581,351 股。

现场出席本次股东会的股东及股东代表共 3 人，代表股份 34,613,703 股，占
公司有表决权股份总数的 33.7427％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共 108 人，代表股份 982,6……
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