公告日期：2025-08-28

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-051
厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 9 月
12 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，由董事会召集本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园六层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董 应选人数（5）人

事的议案

1.01 选举陈志忠先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举姚征远先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举张健先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举陈世伟先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举骆捷先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事 应选人数（3）人

的议案

2.01 选举李惠钦先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举卢国胜先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.03 选举吴敏女士为公司第四届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商 √

变更登记的议案

4.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案（需逐项 √作为投票对象的子议
表决） 案数：（13）

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.02 关于修订《……
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