公告日期：2025-08-28

国泰海通证券股份有限公司关于

厦门思泰克智能科技股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“思泰克”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就思泰克将首发募投项目“思泰克科技园项目”结项，并将节余募集资金 3,767.79 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股发行价格为人民币 23.23 元，募集资金总额为人民币 599,798,600.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 72,804,327.17 元，实际募集资金净额为人民币
526,994,272.83 元，上述募集资金于 2023 年 11 月 23 日划至公司指定账户。容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进
行了审验，并于 2023 年 11 月 23 日出具了容诚验字[2023]361Z0052 号《验资报
告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并设立了相关募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

二、募投项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告》（公告编号：2024-037），公司调整后的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目总投资额 拟投入募集资金金额

1 思泰克科技园项目 13,800.00 13,800.00

2 研发中心建设项目 10,950.00 10,950.00

3 营销服务中心建设项目 5,000.00 5,000.00

4 补充流动资金 7,122.52 7,122.52

合计 36,872.52 36,872.52

三、本次拟结项的募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用情况及节余情况

本次拟结项的募投项目为“思泰克科技园项目”，截至 2025 年 8 月 12 日，
该募投项目募集资金实际使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 计划投入 累计投入 利息及理财收益 节余募集资金
募集资金 募集资金 （扣除手续费）

思泰克科技园项目 13,800.00 10,146.24 114.02 3,767.79

注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致；
注 2：上述节余募集资金具体金额以资金转出当日专户余额为准。

（二）募集资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，遵循合理、有效、节约的原则，审慎使用募集资金，在保证募投项目质量且不影响募投项目顺利实施的前提下，加强项目建设各……
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