公告日期：2025-08-28

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-047
厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制度修订和制定情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况,结合《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下:

序号 制度名称 状态 是否提交股东大会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会战略与发展委员会工作细则 修订 否

4 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

5 董事会提名委员会工作细则 修订 否

6 董事会审计委员会工作细则 修订 否

7 独立董事专门会议工作细则 修订 否

8 独立董事工作细则 修订 是

9 总经理工作细则 修订 否

10 董事会秘书工作细则 修订 否

11 累积投票制实施细则 修订 是

12 股东会网络投票实施细则 修订 是

13 关联交易管理制度 修订 是

14 对外担保管理制度 修订 是

15 对外投资管理制度 修订 是

16 对外提供财务资助管理制度 修订 是

17 募集资金专项存储与使用管理制度 修订 是

18 控股股东、实际控制人行为规范 修订 是

19 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 是

20 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 否

21 投资者关系管理制度 修订 否

22 信息披露事务管理制度 修订 否

23 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

24 重大事项内部报告制度 修订 否

25 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

26 对外信息报送和使用管理制度 修订 否

27 董事会审计委员会年报工作规程 修订 ……
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