公告日期：2026-01-13

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-002
厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思泰克”）拟与公司实际控制人及董事长陈志忠先生共同对厦门纽立特电子科技有限公司（以下简称“纽立特”或“标的公司”）进行增资，总投资金额为人民币 1,700 万元。其中，公司以自有资金出资人民币 900 万元，对应持有标的公司 2.6201%的股权；陈志忠先生以自有资金出资人民币800 万元，对应持有标的公司 2.3290%的股权。
截至本公告披露日，本次投资事项尚未签署正式协议。本次投资完成后，纽立特将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，不会导致公司合并报表范围变更。

（二）关联交易说明

本次共同投资方陈志忠先生为公司实际控制人及公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，陈志忠先生为公司关联方，本次共同投资事项构成关联交易。

（三）审议程序

2026 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

2026 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第三次会议，以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，其中关联董事陈志忠先生回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《厦门思泰克智能科技股份
有限公司章程》的相关规定，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组、不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

陈志忠先生，中国国籍，系公司实际控制人、董事长。经查询，陈志忠先生不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）标的公司基本信息

公司名称：厦门纽立特电子科技有限公司

统一社会信用代码：91350213MA8UCNGL07

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李奎

注册资本：人民币 1,373.348 万元

成立日期：2021 年 12 月 9 日

营业期限：2021 年 12 月 9 日至 2071 年 12 月 8 日

注册住址：厦门市翔安区莲亭路 837 号 407 单元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光电子器件制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造；电子专用设备销售；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经营情况：纽立特是一家专注于工业领域高功率超快激光器研发、生产、销售及售后技术服务的高新技术企业，核心产品包括高功率飞秒激光器、紫外/深紫外激光器和钛宝石激光器等。

（二）本次增资前后标的公司股权结构变化

单位：人民币万元

增资前 增资后

股东名称

出资额 股权比例 出资额 股权比例

李奎 414.0870 30.1516% 414.0870 26.3333%

张璟 188.2608 13.7082% 188.2608 11.9722%

刘文军 156.0000 11.3591% 156.0000 9.9206%

厦门纽立特众智企业管理合伙企业 155.9130 11.3528% 155.9130 9.9151%
（有限合伙）

厦门纽立特众诚企业管理合伙企业 121.1740 8.8233% 121.1740 7.705……
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