公告日期：2026-03-20

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-013
厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 24 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科
技园二层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘 非累积投票提案 √

要的议案

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度》的议案

5.00 关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案 非累积投票提案 √

的议案

6.00 关于为董事、高级管理人员投保责任保险 非累积投票提案 √

的议案

2、上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，提案 5.00 和提案6.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

3、公司 2025 年度离任独立董事林长山先生、张佳女士、蔡励元先生及 2025
年度新聘独立董事卢国胜先生、吴敏女士、李惠钦先生已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

4、上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（附件 2）、代理人身份证、委托人身份证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记。

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人……
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