公告日期：2026-03-20

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思泰克”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营概况

2025 年度，公司董事会始终秉持着高度的责任感与使命感，严格恪守国家法律法规以及监管部门制定的各项规章制度，以严谨、审慎的态度认真履行自身职责，充分发挥在公司治理中的核心引领作用。与此同时，公司管理层紧密围绕年度经营计划，坚持“新技术引领新发展”的核心经营理念，积极落实董事会的战略部署，有条不紊地推进各项经营管理工作，为公司的发展筑牢了坚实基础。

2025 年度，公司累计实现营业收入 481,461,394.34元，较上年同期 348,675,989.91
元增长 38.08%；实现营业利润 128,862,026.22 元，较上年同期 86,771,084.25 元增长
48.51%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，对于提交董事会的议案均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

召开时间 召开届次 会议议案

1.关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构成明细
2025 年 2 月 第三届董事会 的议案

7 日 第十八次会议

2.关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

召开时间 召开届次 会议议案

1.关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

2.关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案

3.关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案

4.关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

5.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

6.关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案

2025 年 4 月 第三届董事会 7.关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案

28 日 第十九次会议

8.关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬及津贴方案的议案

9.关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案

10.关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案

11.关于公司《2025 年第一季度报告》的议案

12.关于召开 2024 年年度股东大会的议案

2025 年 6 月 第三届董事会 1.关于拟对外投资并签署投资意向书的议案

26 日 第二十次会议 2.关于部分募投项目延期并调整投资构成明细的议案

1.关于公司《20……
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