公告日期：2026-03-20

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（吴敏）

各位股东及股东代表：

本人吴敏作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，在报告期内（指 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日本人担任公司独
立董事期间，下同）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

本人于 2025 年 9 月 12 日当选为公司第四届董事会独立董事，现将本人报告
期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人吴敏，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学工商管理专业，研究生学历，持有中国注册会计师、中国注册税务师资格证书。现任中准会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级经理。2025 年 9 月至今，担任公司独立董事、董事会审计委员会委员（召集人）和董事会薪酬与考核委员会委员。

作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业技能，在从事的专业领域具有丰富的经验，且在履职过程中保持了充分的独立性，勤勉尽责。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025 年 9 月，公司董事会完成换届选举，本人当选为公司第四届董事会独

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

立董事。任职期间，本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，以客观、负责的态度行使了表决权，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人对各次董事会及专门委员会提交的各项议案经认真审议后均投同意票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权意见的情形。

报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》中规定的特别职权。
（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议 2 次，召开董事会审计委员会 1 次；召开
股东会 1 次。出席会议具体情况如下：

1、参加董事会及股东会的情况

姓名 出席董事会情况

应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 次数 参加次数 席次数 亲自参加会议

吴敏 2 2 0 0 0 否

列席股东会次数

1

2、参加专门委员会的情况

姓名 专门委员会名称 应参加会 亲自出席 委托出席 未出席次
议次数 次数 次数 数

吴敏 董事会审计委员会 1 1 0 0

3、参加独立董事专门会议的情况

报告期内，公司不涉及需要独立董事专门会议进行审议的事项，未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为公司新任独立董事及审计委员会主任委员，积极了解公司业务，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；与会计师事务所就相关问……
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