公告日期：2026-04-29

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-025
厦门思泰克智能科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰克科技园二层会议室

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

会议主持人：董事长陈志忠先生

会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 103,258,400 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 677,049 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 102,581,351 股。

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 163 人，代表股份 55,278,137 股，占公司有表决权股份总数的 53.8871％。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 38,004,158 股，占公司有表决权股份总数的 37.0478％；通过网络投票的股东共 154 人，代表股份17,273,979 股，占公司有表决权股份总数的 16.8393％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 155 人，代表股份 994,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.9692％。其中：现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 4 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0004％；通过网络投票的中小股东共 151 人，代表股份 993,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9688％。

3、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：审议通过

总表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

55,271,137 99.9873% 5,600 0.0101% 1,400 0.0025%

中小股东总表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

987,200 99.2959% 5,600 0.5633% 1,400 0.1408%

2、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：审议通过

总表决情况：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

55,272,037 99.9890% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。