公告日期：2026-05-11

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-019
国科天成科技股份有限公司

关于延期召开 2025 年年度股东会并增加临时提案暨股东会
补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、股东会延期后的召开日期：2026 年 5 月 19 日

2、股东会股权登记日不变：2026 年 5 月 11 日

3、本次股东会增加临时提案《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月

27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2025

年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度
股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-016）。

2026 年 5 月 9 日，董事会收到公司控股股东、实际控制人之一
吴明星女士提交的《关于提请增加国科天成科技股份有限公司 2025年年度股东会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。2026
年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《关于延期召开 2025 年年度股东会的议案》，其中《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》尚须提交公司股东会审议，为保障公司 2025 年年度股东会审议事项的完整性与决策科学性，确保全体股东充分知悉新增临时提案内容，结合会议组织筹备统筹安排，董事会同意将 2025 年年度股东会召开
时间延期至 2026 年 5 月 19 日。

截至本公告披露日吴明星女士直接持有 11,050,632 股公司股份，占公司总股本的 6.16%。董事会认为：该提案人的身份符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于延期后的股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2025 年年度股东会审议。

除会议延期及增加上述临时提案外，本次股东会的召开地点、股权登记日不变，现将本次股东会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月
19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人。于股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺镇永翔北路 3 号院 5 号楼国
科天成科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

提案编码 提案名称 ……
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