国科天成将于2025年05月15日（星期四）下午14:00，在北京市海淀区中关村壹号园区A1座26层空中会客厅召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于<2024年度决算及2025年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
6、《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
8、《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》
9、《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》
10、《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
13、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
14、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
15、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告>的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
18、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19、《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
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