公告日期：2025-07-25

国泰海通证券股份有限公司

关于

国科天成科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年七月

目 录

声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况 ......11

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 12
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响

公正履行保荐职责情形的说明...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 17

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 17

二、保荐人对本次证券上市的推荐结论...... 17
第四节 保荐机构关于发行人持续督导工作的安排...... 18

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况概述

公司名称： 国科天成科技股份有限公司

英文名称： Teemsun Technology Co.,Ltd.

股票上市地： 深圳证券交易所

股票简称： 国科天成

股票代码： 301571.SZ

法定代表人： 罗珏典

董事会秘书： 王启林

注册地址： 北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室

办公地址： 北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室

电话： 010-83437876

传真： 010-82581861

邮政编码： 100094

光电产品、导航产品、遥感数据产品的技术开发、技术服务、
技术咨询、技术转让;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;
数据采集与分析系统产品的技术开发;信息系统集成服务;制
造光电子材料;制造光学玻璃;制造光学元件;制造导航专用仪
器;制造导航终端;导航定位服务;导航电子地图制作;销售开发
经营范围： 后的产品;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子
产品、通讯设备;计算机系统服务;技术检测;工程和技术研究
与试验发展;检验检测服务。(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动;检验检测服务以及依法须经批准的项目,经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

（二）主营业务

公司是一家主要从事红外热成像等光电领域产品研发、生产、销售与服务业务的高新……
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