公告日期：2025-12-12

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-060
国科天成科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月
11 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公
司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 29 日召
开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月

29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人。于股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A3 座 10 层会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 提案 1《关于公司拟变更注册地址、 √

经营范围及修订<公司章程>的议案》

2、披露情况

上述提案已由 2025 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第十五次
会议审议通过，程序合法，具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别说明事项

议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 24 日 8:30-11:30、14:00-17:00；
采用信函或传真方式登记的,须在 2025 年 12 月 24 日 17:0……
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