公告日期：2026-04-28

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-006
国科天成科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十七次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议通
知和增加议案的通知及会议材料分别于 2026 年 4 月 17 日和 2026 年
4 月 24 日以邮件方式向全体董事发出，并取得全体董事对本次会议
如期举行的同意和认可。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席
会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，
会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行
了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作
报告》。

表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚须提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事就 2025 年度履职情况进行了汇报，同时，董事会依据独立董事分别提交的《独立董事独立性自查情况表》，经过认真审查，出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
(三) 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议认为:《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度经营与管理情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，保证了公司持续、稳定的发展。

表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
(四) 审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
董事会审议通过董事会审计委员会根据 2025 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具的《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五) 审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
董事会审议认为：公司 2025 年年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2025 年年度的财务及经营状况，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<2025 年度决算及 2026 年度财务预算报告>
的议案》

董事会审议认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2025 年末的财务状况及相应年度的经营成果，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《财务决算报告》。

结合公司 2026 年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，通过了《2026 年度财务预算方案》。

表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案已经公司董事……
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