公告日期：2026-04-28

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-014

国科天成科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕859 号文核准，并
经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2024年8月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票
4,485.65 万股，发行价为每股人民币 11.14 元。截至 2024 年 8 月 16
日，本公司共募集资金 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元后，募集资金净额为 44,094.41 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具
致同验字（2024）第 110C000268 号《验资报告》验证。
（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目
35,076.58 万元，尚未使用的金额为 9,045.33 万元（其中募集资金9,017.83 万元，专户存储累计利息扣除手续费 15.61 万元，尚未从募集资金专户支付的发行费用 11.89 万元）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 8,828.66 万元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 43,905.24 万元（其中：募集资金账户利息投入 15.06 万元），尚未使用的金额为 204.23 万元（包含募集资金账户利息投入后尚未使用的募集资金净额为 206.95万元）。上述募投项目均已结项，结余募集资金已于 2025 年 12 月转
为自有资金。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 44,094.41

经批准置换先期投入金额 12,777.94

以前年度投入金额 35,076.58

本年度投入金额 8,828.66

累计使用募集资金金额 43,905.24

尚未使用金额 204.23

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 -

累计利息及手续费净额 2.72

累计理财收益 -

其他 -

减：其他转出 -

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 206.95

注：本年度投入金额包含本年度置换预先投入募投项目金额；其他金额为尚未从募集资金专户支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《国科天成科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2024 年 9 月起对募集资
金实行专户存储，在银行设立……
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