公告日期：2026-04-28

国科天成科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（潘亚）

作为国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2025
年的工作中，我忠实履行职责，充分发挥会计专业专长的作用，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司有关规定，忠实、勤勉、独立履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案并发表明确意见，积极参与公司重大事项的研究、讨论，就企业经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景情况

潘亚，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京经济学院（已更名为南京财经大学），本科学历。1999年8月至2002年2月，在江苏徐州鼓楼区福利生产办公室从事会计工作；2002年3月至2004年3月，在铁通淮海通信信息有限公司从事会计工作；2004年4月至今，在恒有源科技发展集团有限公司历任主管会计、财务总监；2020年12月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共计召开 3 次股东会、8 次董事会。本人应出席董

事会会议 8 次，亲自出席董事会会议 8 次，没有连续两次未亲自出席会
议的情况。

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事
项时，与公司保持密切沟通 ，细致研读相关资料 ，认真审议每项议案，
充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行
使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存
在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人对公
司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。本人认为公司董事
会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项 均履行了相关的审批
程序。

（二）参加专门委员会情况

2025 年，本人作为公司董事会审计委员会委员，共参与了 5 次审计委

员会会议；作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，共参与了 1 次薪酬与考
核委员会会议。

本人按照董事会专门委员会工作细则，认 真审阅会议资料，审慎决策，切实履行了独立董事应尽职责，为董事会科学决策提供有力支持。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票。

（三）本年召开并出席独立董事专门会议情况

本人作为独立董事，认真履行职责 ，结 合公司实际情况对公司重大事项进行深入了解与讨论，对公司经营发展事项提供专业、客观建议。报告期内，共召开 5 次独立董事专门会议。

（四）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，在公司的积极配合下，本人通过会谈、线上交流、 电子
邮件等多种方式 ，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，通过资料审核 、查阅等方式熟悉公司经营情况 ，及时了解公
司生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况以及可能产生的风险，积极关注董事会、股东会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥独立董事指导和监督的作用。

本人按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，在上市公司的现场工作时间达十五天。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人充分利用出席股东会的时间，积极与中小股东沟通、交流，听取投资者的意见和建议。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员及独立董事，认真审阅 公司审
计部的工作汇报，包括内部审计工作总结和工作计划、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况。在年度审计工作启动前，主动与审计师就公司年报审计范围、审计计划以及审计方法展开深入研讨，充分运用专业知识，确保审计方案科学合理、全面覆盖，精准契合公司实际运营状况。

在年审推进过程中，严格履行监督职责，密切跟踪审计师工作进度，依据审计准则及公司内部审计规范，对审计流程的合规性 、审计证据的充分性与适……
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