公告日期：2026-04-28

国科天成科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（沈正祥）

本人自 2024 年 12 月担任国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会独立董事，全面关注公司发展状况，主动了解公司经营情况、财务状况、公司治理、资本运作等重点事项，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司有关规定，忠实、勤勉、独立履行独立董事职责，确保充足时间出席相关会议，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极推动公司健康发展，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

沈正祥，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同
济大学，博士学历。2008 年 7 月至今，在同济大学历任讲师、副教授、教授等职务。2024 年 12 月至今，担任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会、3 次股东会。本人应出席董事会会议 8
次，均亲自出席，没有连续两次未亲自出席会议的情况，无委托他人投票情况，在认真审议了提交董事会的全部议案后，依法充分行使了表决权，对审议事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人列席股东会 3 次，股东会的召开符合法定程序，充分考虑了公司股东的权利和利益。

2、出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，2025年度，公司未召开提名委员会和战略委员会会议。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，督促指导内部审计部对公司经营运行情况进行检查，认真审阅内部审计计划及报告，监督内部控制制度的健全及实施情况；积极与会计师事务所就审计情况进行沟通交流，及时掌握年度审计工作安排及进展情况。

4、在公司开展现场工作的情况

2025 年度，本人积极对公司生产经营管理情况、财务状况等进行了解，听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电话问询等途径与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时运用专业知识和企业管理经验，充分发挥监督和指导的作用。本人将按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，本年度在上市公司的现场工作时间为十五天。

5、保护投资者权益方面所做的工作

本人积极关注公司生产经营和发展动态、财务运营状况及重大事项情况，了解掌握公司所面临的市场环境变化及行业发展趋势，对需要董事会审议决策的重大事项均认真查阅相关资料，询问并核查有关问题，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和中小股东的合法权益。同时，本人始终高度关注公司内控体系的建设与实际运行状况，严格监督公司内部控制制度的构建、完善及执行过程，同时针对公司内部控制建设以及治理制度优化，提出一系列切实可行的意见和建议，全力推动公司合规治理、规范运营，助力公司持续完善法人治理结构，不断提升规范运作水平。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。本年度重点关注事项如下：

1、定期报告的披露情况

2025 年度，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告全文及其摘要》、《2025年第一季度报告》、《2025 年半年度报告及其摘要》及《2025 年第三季度报告》，本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

2、聘用会计师事务所情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘致……
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