公告日期：2026-04-28

国科天成科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈浩）

本人自 2023 年 12 月担任国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会独立董事，全面关注公司发展状况，主动了解公司经营情况、财务状况、公司治理、资本运作等重点事项，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司有关规定，忠实、勤勉、独立履行独立董事职责，确保充足时间出席相关会议，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极推动公司健康发展，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陈浩，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔
滨工业大学，博士学历。2014 年 10 月至今，在哈尔滨工业大学历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师等职务；2020 年 12 月至今，担任公司独立董事。
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东会。2025
年度，公司共召开董事会 8 次，召开股东会 3 次。本人应出席董事会会议 8 次，
亲自出席董事会会议 8 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况，无委托他人投票情况，在认真审议了提交董事会的全部议案后，依法充分行使了表决权，对审议事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人列席股东会 3 次，股东会的召开符合法定程序，充分考虑了公司股东的权利和利益。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，2025 年积极参与董事会各专门委员会的工作，主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，共召集召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案，充分发挥薪酬与考核委员会的职责，勤勉尽责开展工作。

2、审计委员会工作情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，共参与了 5 次审计委员
会会议，对《关于<2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于<2024 年度决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2024 年度审计报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》、《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的议案》、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》等事项予以审核，充分发挥审计委员会的监督作用，勤勉尽责开展工作。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，督促指导内部审计部对公司经营运行情况进行检查，认真审阅内部审计计划及报告，监督内部控制制度的健全及实施情况；积极与会计师事务所就审计情况进行沟通交流，及时掌握年度审计工作安排及进展情况。

（四）在公司开展现场工作的情况

2025 年度，本人利用参加董事会、股东会及专门委员会的机会对公司生产经营管理情况、财务状况等进行了解，现场听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电话问询等途径与公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时运用专业知识和企业管理经验，充分发挥监督和指导的作用。本人将按照《上市公司独立董事管……
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