公告日期：2026-04-28

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-016
国科天成科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月

27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2025

年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股
东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月
18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人。于股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺镇永翔北路 3 号院 5 号楼国
科天成科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1《关于<2025 年度董事会工作报 √

告>的议案》

2.00 提案 2《关于 2025 年年度报告全文及其 √

摘要的议案》

3.00 提案 3《关于<2025 年度决算及 2026 年 √

度财务预算报告>的议案》

4.00 提案 4《关于<2025 年度利润分配方案> √

的议案》

5.00 提案 5《关于续聘致同会计师事务所（特 √

殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

6.00 提案 6《关于<2026 年度董事薪酬方案> √

的议案》

7.00 提案 7《关于 2026 年度公司及子公司申 √

请综合授信额度的议案》

8.00 提案 8《关于制定<董事、高级管理人员 √

薪酬管理制度>的议案》

提案 9《关于提请股东会授权董事会全

9.00 权办理本次向不特定对象发行可转换 √

公司债券相关事宜的议案》

1、上述提案已由 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十七
次会议审议通过，程序合法，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董 事将在本次年度股东会上进行述职。

2、公司独立董事向董……
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