公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于国科天成科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为国科天成科技股份有限公司（以下简称“国科天成”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国科天成 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕859 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2024年8月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公众公
开发行了普通股（A 股）股票 4,485.65 万股，发行价为每股人民币 11.14 元。截
至 2024 年 8 月 16 日，本公司共募集资金 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71
万元后，募集资金净额为 44,094.41 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2024）第 110C000268 号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 35,076.58 万元，
尚未使用的金额为 9,045.33 万元（其中募集资金 9,017.83 万元，专户存储累计利息扣除手续费 15.61 万元，尚未从募集资金专户支付的发行费用 11.89 万元）。

2025 年，公司已使用募集资金 8,828.66 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金投入项目 43,905.24 万元（其中：募集资金账户利息投入15.06 万元），尚未使用的金额为 204.23 万元（包含募集资金账户利息投入后尚未使用的募集资金净额为 206.95 万元）。上述募投项目均已结项，结余募集资
金已于 2025 年 12 月转为自有资金。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情
况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 44,094.41

经批准置换先期投入金额 12,777.94

以前年度投入金额 35,076.58

本年度投入金额 8,828.66

累计使用募集资金金额 43,905.24

尚未使用金额 204.23

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 -

累计利息及手续费净额 2.72

累计理财收益 -

其他 -

减：其他转出 -

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 206.95

注：本年度投入金额包含本年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。