公告日期：2025-09-26

江西艾芬达暖通科技股份有限公司
章 程

2025 年 9 月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计...... 38

第三节 会计师事务所的聘任......40
第九章 通知和公告...... 41

第一节 通知...... 41

第二节 公告...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资、减资......42

第二节 解散和清算...... 43
第十一章 修改章程...... 44
第十二章 附则...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起设立方式由江西艾芬达卫浴有限公司整体变更设立的股份有限公司，在上饶市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为91361100775896017B 的《营业执照》。

第三条 公司经深圳证券交易所审核并于 2025年 6月11 日经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”) 作出同意注册的决定，首次向社会公众
发行人民币普通股 2,167 万股，于 2025 年 9 月 10 日在深圳证券交易所创业板上
市。

第四条 公司注册名称：江西艾芬达暖通科技股份有限公司。

公司英文名称：Jiangxi Avonflow Hvac Tech Co.,Ltd.

第五条 公司住所：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道 97 号，邮
政编码：334100。

第六条 公司注册资本为人民币 8,667 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘

书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活

动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：致力于卫浴技术的研究与应用，以卓越的产品

与服务满足顾客的需求，提升生活品质。

第十四条 经公司登记机关登记，公司经营范围为：卫浴烘干架、烘干器、

毛巾架、散热器、阀门、磁滤器、磁滤阀、五金配件、塑料制品的生产、研发、

电镀及销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门审

批后……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。