公告日期：2026-04-24

证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2026-018
江西艾芬达暖通科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1503 号滨科大厦 302 室（杭州达兹进出
口有限公司会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

《关于<2025 年度利润分配和资本公积金转增

3.00 股本方案>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于开展远期外汇交易业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于预计 2026 年向银行申请授信额度及资产

7.00 担保的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

8.00 度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的

9.00 议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期

10.00 分红方案的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于 2025 年度计提资产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。