公告日期：2026-04-24

浙商证券股份有限公司

关于江西艾芬达暖通科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1230 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,670,000 股，发行价格为人民币 27.69 元/股，募集资金总额为人民币 600,042,300.00 元，扣除各项发行费用人民币54,535,435.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 545,506,864.58 元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2025 年 9 月 5 日公司首次公开发行
股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告 》（容诚验字[2025]230Z0091 号）。

（二）募集资金使用和余额情况

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 60,004.23

减：发行费用 5,453.54

募集资金净额 54,550.69

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 20,495.73

减：上市后投入募投项目金额 8,041.51

加：利息收入扣除手续费等支出的净额 5.21

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 26,018.66

减：募集资金现金管理转出金额 22,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,018.66

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 4,032.30

差异注 -13.64

注：募集资金余额差异 13.64 万元系发行费用中暂未支付的印花税。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》 的相关规定，公司对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于 募集资金专项账户（以下简称“专户”）内，2025 年 9 月，保荐人与公司、存放 募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交 易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内上述协议的 履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公……
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