公告日期：2026-04-24

证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2026-007
江西艾芬达暖通科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过微信、电话、邮件等通讯方式送达。会议于
2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事 7 名，实际出席
会议的董事共 7 名，其中，吴剑斌、包旖云、鲍正军、童庆以通讯方式出席会议。会议由董事长吴剑斌召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉履行各项职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，确保公司健康稳定发展。

公司独立董事李正峰、张露芳、郑静分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。同时，上述独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的自查报告，对现任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，以及李正峰、张露芳、郑静的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度生产经营、落实董事会决议等方面的工作及成果情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要符合相关法律行政法规及中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议
案》

为回报广大股东对公司的支持，与股东共享经营成果，在充分考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求、融资能力的基础上，董事会同意拟定 2025 年度利润分配方案如下：

以现有总股本 86,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 4.00 元（含税）,共计派发现金股利人民币 34,668,000 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。若在本次利润分配和资本公积金转增
股本方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

董事会认为公司本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》和股东分红回报规划等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性；同时，该方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全……
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