公告日期：2026-04-24

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人张露芳，1972 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历。1993 年 7 月至 2001 年 9 月，任浙江工业大学讲师；2001 年 9 月至 2002 年
4 月，任日本建伍工业设计公司设计师；2002 年 4 月至今，历任浙江工业大学教师、教授；2024 年 5 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东会会议，本人亲自出席上
述各次会议，不存在缺席和委托出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

应出席董 实际出席 委托出席 缺席董事 是否连续

独立董事 任职状态 事会会议 董事会会 董事会会 会会议次 两次未亲 出席股东
姓名 次数 议次数 议次数 数 自出席董 会次数
事会会议

张露芳 在任 8 8 0 0 否 4

本人会前认真审阅会议文件及相关资料，与管理层充分沟通，全面了解公司生产经营、财务状况及重大事项进展；在会议中积极参与讨论，结合专业知识独立、客观、审慎行使表决权，对全部议案均投赞成票，无反对或弃权情形。

公司董事会及股东会的召集、召开程序均符合法定程序，重大经营决策及重大事项均履行了必要的审批和披露程序。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

2025 年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员，本人严格
按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，共召集召开 1
次薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬等事项进行审查，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，根据《公司章程》《董事会
提名委员会工作细则》的相关规定，结合公司管理和经营需要，切实履行提名委员会委员的责任与义务。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，及时了解公司经营状况、内控制度建设及执行情况；年报审计期间，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，
积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人通过现场或远程参加专门委员会、董事会及股东会等会议，
对公司进行现场或远程考察，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，持续关注公司经营动态、财务状况、内控制度的建设及执行情况，密切关注公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，积极对公……
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