公告日期：2026-04-24

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事
严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议。在贯彻落实公司战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展，积极推进公司上市工作，不断规范公司法人治理结构等方面恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，公司实现销售 110,978.79 万元，净利润 11,518.39 万元，上年同
期实现销售 104,983.28 万元，净利润 11,794.92 万元。报告期内，归属于母公司股东的净利润 11,518.39 万元，较上年同期下降 2.34%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，全体董事无缺席会议的情况，对
提交董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议事项

号

1、《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板
1 第四届董事会第 2025 年 4 月 23 日 上市方案有效期的议案》

七次会议 2、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东
大会的议案》

1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

第四届董事会第 3、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
2 八次会议 2025 年 4 月 28 日 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

5、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

6、《关于 2024 年度利润分配的议案》

7、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

江西艾芬达暖通科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

8、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
9、《关于开展远期外汇交易业务的议案》

10、《关于预计 2025 年向银行申请授信额度及资
产担保的议案》

11、《关于预计 2025 年公司控股股东为公司向银
行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

12、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的议案》

……
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