公告日期：2025-06-20

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-025
广东美信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开
了第三届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2025 年 7 月 7 日以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6 月 19 日召开了第三届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 15：00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 1 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 7 月 1 日（星期二）下午收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路 3 号 1 号楼广东美信科技股

份有限公司二楼青花会议室。

二、会议审议

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对
2.00 象 的 子 议 案
数：（8）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2……
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