公告日期：2025-07-08

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-034
广东美信科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召开
了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生 2 位非独立董事及 2 位独立董事，与
公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司董事会换届选举已完成。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事会 成员

非独立董事 张定珍（董事长）、胡联全

独立董事 李青阳、李树永

职工代表董事 姚小娟

公司第四届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司部分董事、监事换届离任情况说明

1、公司董事换届离任情况

公司原董事于水村先生系润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派董事，经润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）确认不再提名委派董事参与换届选举。故本次换届完成后，于水村先生不再担任公司董事及战略委员会委员，亦不担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，于水村先生未直接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司监事换届离任情况

因参照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，根据公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，姚小娟女士、欧阳明葱女士、刘朋朋先生不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，姚小娟女士通过东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.4121%股份，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项；欧阳明葱女士通过东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.0641%股份，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项；刘朋朋先生通过东莞市同信实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.1488%股份，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
姚小娟女士、欧阳明葱女士、刘朋朋先生离任后，持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。

公司对于水村先生、欧阳明葱女士、刘朋朋先生、姚小娟女士在任职期间勤勉尽职和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、2025 年第一次临时股东大会决议；

2、2025 年第一次职工代表大会决议；

特此公告。

广东美信科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 7 日
附件

一、第四届董事会董事简历

1、张定珍，女，1974 年出生，中国国籍，拥有希腊永久居留权，硕士学位。
曾就职于南昌铁路局；1999 年 2 月至 2005 年 1 月任职于深圳市勤基电子有限公
司；2003 年 9 月创立美信科技，担任美信科技董事长、总经理。

截至本公告披露日，张定珍女士直接持有公司 125.8845 万股股份，直接持
股比例为 2.8442%；张定珍与胡联全为夫妻关系，两人分别持有公司控股股东深圳全珍投资有限公司 50.00%的股权，共同控制全珍投资，全珍投资持有公司2,035.38 万股，持股比例为 45.9869%；东莞市同信实业投……
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