公告日期：2026-03-26

关于广东美信科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东美信科技股份有限公司（以下简称“美信科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣除发行费用人民币 6,220.82 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币34,287.57 万元。

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为本次发行的保荐机构
（主承销商）已于 2024 年 1 月 19 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司
指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024 年 1 月 19 日公司本
次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2024）第 441C000037号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

公司于2025年4月21日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时

闲置募集资金和自有资金进行现金管理。具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

截止本核查意见出具日，公司已使用闲置的募集资金及自有资金购买理财产

品尚未到期的情况如下：

1、募集资金

委托 金额 预计年化
方 受托方 产品名称 （万 产品类型 起息日 到期日 收益率
元）

民生银行 FGG2403A01/2024年3年期 对公大额

美信 东莞东城 按季集中转让大额存单第 1 1,000 存单为人 2026/3 可按季转让 2.50%
科技 支行 期 民币存款 /12

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