公告日期：2026-03-26

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2026-012

广东美信科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 3 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 3 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于 2026 年度向金融机构申请综

1.00 非累积投票提案 √

合授信额度的议案》

《关于部分募集资金投资项目结项

2.00 并将节余募集资金永久补充流动资 非累积投票提案 √

金的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪

3.00 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东）。

3、上述提案已经公司 2026 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议通过。具体内
容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 9 日，9:00-11:30，13:00-16:00。

2、登记地点：

现场登记地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼证券事务部；

信函或者传真登记地点：广东省东莞市江南大道 20 号美信湾区总部工业园办公楼证券事务部。

邮编：523500

3、出席登记办法：

（1）现场登记、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话登记。

（2）无法现场登记的异地股东或股东代理人可采用电子邮箱、信函或传真登记（电……
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