公告日期：2026-03-26

关于广东美信科技股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东美信科技股份有限公司（以下简称“美信科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣除发行费用人民币 6,220.82 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币34,287.57 万元。

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为本次发行的保荐机构
（主承销商）已于 2024 年 1 月 19 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司
指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2024 年 1 月 19 日公司本
次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2024）第 441C000037号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司本次募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，截止 2025 年 12 月
31 日，基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整后募集资金投资额 目前进展

1 产能扩建项目 31,012.68 26,244.80 本次结项

2 研发中心建设项目 4,500.00 3,809.73 进行中

3 补充流动资金 5,000.00 4,233.04 使用完毕

合计 40,512.68 34,287.57

三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况

公司募投项目“产能扩建项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。董
事会同意对该项目结项。截至 2025 年 12 月 31 日，对该项目募集资金使用及节
余情况如下：

单位：万元

募投项目 项目投资总 调整后募集资 累计投入金 截止日余 说明

名称 额 金投资额 额 额

产能扩建 31,012.68 26,244.80 18,756.40 7,917.68 余额主要为该项目剩余募
项目 集资金及产生的利息收入

（二）募集资金节余的主要原因

公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金管理相关法律法规及公司制
度规定，结合项目实施规划与实际建设进度，在保障项目建设质量的前提下，遵
循合理、高效、节约原则，强化项目全过程监督与管控，有效控制项目建设成本
及费用，形成部分募集资金节余。

同时，在确保不影响募投项目正常实施及募集资金使用计划的前提下，公司
对部分闲置募集资金进行现金管理，取得相应理财收益及存款利息收入。

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