公告日期：2026-04-25

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2026-014
广东美信科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2026 年 4 月 15 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本
次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，出席现场会议董事 3 名，董事
李青阳、李树永以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张定珍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过如下议案：

一、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事听取了《2025 年度总经理工作报告》,认为报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作及取得的成果，有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司2025年度经营情况详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容。

二、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会严格按照《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。

公司独立董事李树永先生、李青阳女士分别向董事会递交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容、《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

三、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司财务部根据《企业会计准则》的规定，编制了公司《2025 年度财务决
算报告》，2025 年度公司实现营业收入 41,336.72 万元，较上年同期下滑 2.1%；归属于上市公司股东的净利润-486.35 万元，较上年同期下滑 115.07%；经营活动产生的现金流量净额为 3,149.86 万元。经营指标虽有所下滑，但公司经营基本面依然稳健。报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第八节财务报告”的相关内容。

四、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2025 年年度报告》及其摘要，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务章节已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。

五、审议通过了《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

董事会审议通过关于 2025 年度不进行利润分配预案的议案，公司拟定 2025
年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。