公告日期：2025-05-09

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-019

广东辰奕智能科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议通知于 2025 年 4 月 28 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025
年 5 月 8 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事严开云、杨中硕、李春歌、Yatao Yang（杨亚涛）以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和经营骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》拟定了《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2025年股权激励计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事胡卫清与本激励计划激励对象存在关联关系，董事胡悦琴、唐丹、赵耀、唐成富、严开云为本激励计划的激励对象，上述董事作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议
案》

为保证公司2025年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定和公司实际情况，特制定公司《2025年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事胡卫清与本激励计划激励对象存在关联关系，董事胡悦琴、唐丹、赵耀、唐成富、严开云为本激励计划的激励对象，上述董事作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励计划相关
事宜的议案》

为保证公司激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司2025年股权激励计划的有关事项：

（1）授权董事会负责具体实施公司2025年股权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定公司2025年股权激励计划的授予日，确定激励对象的资格和条件、激励对象名单及其分配比例；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司2025年股权激励计划规定的方法对股票期权授予/行权数量进行相应调整、对第一类限制性股票授予/回购数量进行相应的调整、对第二类限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2025年股权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应调整、对第一类限制性股票授予/回购价格进行相应的调整、对第二类限制性股票授予价格进行相应的调整；

④授权董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。