公告日期：2025-07-29

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-033

广东辰奕智能科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以专人送达、邮件和电话等方式发出，会议于
2025 年 7 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议
应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事胡悦琴、杨中硕、YataoYang、严开云以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2025年8月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查并同意，董事会同意提名胡卫清女士、唐丹女士、赵耀先生、唐成富先生、严开云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事候选人，第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名胡卫清女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名唐丹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名赵耀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、提名唐成富先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、提名严开云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

第四届董事会非独立董事候选人的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2025年8月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查并同意，董事会同意提名李春歌女士、刘力女士、叶文彬先生为公司第四届董事会独立董事候
选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名李春歌女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名刘力女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、提名叶文彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

第四届董事会独立董事候选人的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

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