公告日期：2025-07-29

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-034

广东辰奕智能科技股份有限公司

关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召
开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增并修订部分公司治理相关
制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景

为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，通过对照自
查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司部分治理制度进行了系统的梳理、
修订，并依据公司治理的需要制定了新的制度。具体情况如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交
股东会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 会计师事务所聘任制度 修订 是

7 关联交易决策制度 修订 是

8 财务资助管理制度 修订 是

9 募集资金管理制度 修订 是

10 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 修订 否

序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交
股东会

11 董事会秘书工作细则 修订 否

12 董事会审计委员会工作细则 修订 否

13 董事会提名委员会工作细则 修订 否

14 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

15 董事会战略委员会工作细则 修订 否

16 防范大股东和其他关联方资金占用制度 修订 否

17 内部审计制度 修订 否

18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

19 投资者关系管理制度 ……
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