公告日期：2025-07-29

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-032

广东辰奕智能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于 2025 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届
董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董
事 3 名。经公司董事会提名委员会初步资格审查并同意，公司董事会同意提名胡卫清女士、唐丹女士、唐成富先生、赵耀先生、严开云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李春歌女士、叶文彬先生、刘力女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，李春歌女士为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对各候选人进行投票选举。股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第四届独立董事候选人李春歌女士、刘力女士已经取得独立董事资格证书/培训证明，叶文彬先生暂未取得独立董事资格证书/培训证明，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董
事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第三届董事会全体董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 7 月 28 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、胡卫清女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA。
2012 年 3 月至 2020 年 10 月，担任深圳盛思文化科技有限公司监事；2016 年 7
月至 2019 年 12 月，担任公司董事兼总经理；2018 年 11 月至今，担任广州粤港
基金管理有限公司董事；2019 年 11 月至 2024 年 11 月，担任深圳盛思谷教育咨
询有限公司执行董事兼总经理；2019 年 12 月至今，担任公司董事长；2020 年 1
月至 2022 年 4 月，担任深圳盛思谷科教文化有限公司执行董事兼总经理；2020
年 3 月至 2022 年 9 月，担任深圳盛思教育咨询有限公司总经理；2021 年 2 月至
2022 年 10 月，担任惠州盛思教育科技有限公司执行董事兼经理；2023 年 8 月至
今，担任深圳辰奕智能实业有限公司董事、总经理；2023 年 9 月至今，担任深圳辰奕智能软件信息技术有限公司董事、总经理；2024 年 12 月至今，担任公司经理。

截至本公告披露日，胡卫清女士直接持有公司股份 33,195,825 股，通过惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）、惠州市盛思投资管理企业（有限合伙）和惠州市众创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9,859,477 股，总持股比例为 52.8381%。胡卫清女士为公司的实际控制人。唐丹女士为胡卫清女士配偶的胞妹。除此之外，胡卫清女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中……
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