公告日期：2025-07-29

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-036
广东辰奕智能科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28
日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1.会议届次：2025 年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
8 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日
09:15-15:00 的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现
场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决
权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）

7.会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 6 日（星期三）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议
室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票对
2.00 《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》 象的子议案
数： 9

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<会计师事务所聘任制度>的议案》 √

2.07 《关于修订……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。