公告日期：2025-08-13

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-037
广东辰奕智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）14:30

2、网络投票时间：2025 年 8 月 13 日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 13
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月
13 日 9:15-15:00。

（二）召开地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）会议主持人：董事、董事会秘书唐成富

（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）出席人员：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 56 人，代表股份 58,054,273 股，
占公司有表决权股份总数的 71.2450％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 57,950,300 股，
占公司有表决权股份总数的 71.1174％。

通过网络投票的股东 51 人，代表股份 103,973 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1276％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 52 人，代表股份 104,173 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1278％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0002％。

通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份 103,973 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1276％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、董事候选人、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 58,041,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774％；反对 9,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。

其中，中小股东表决情况：同意 91,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3960％；反对 9,790 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.3978％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2062％。

本议案为特别决议的提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 58,042,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9791％；反对 8,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。

其中，中小股东表决情况：同意 92,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3559％；反对 8,790 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.4379％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2062％。

本议案为特别决议的提案，已经出席股东会的……
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