公告日期：2025-12-13

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-054
广东辰奕智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会 ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更公司经营范围及修订<公司章

1.00 非累积投票提案 √

程>的议案》

《关于募集资金投资项目结项并将节余募

2.00 非累积投票提案 √

集资金永久补充流动资金的议案》

2、特别说明事项

（1）议案 1.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（2）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2.现场登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:00-17：00。采取信函、邮件方式登记的须在
2025 年 12 月 26 日 17:00 之前送达、发送邮件到公司并请电话确认。

3.现场登记地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号董事会办公室。

4.现场登记方式：（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；证券账户卡复印件；（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；委托人身份证复印件；授权委托书
（原件或扫描件）；证券账户卡复印件；（3）法人股东法定代……
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