公告日期：2026-04-28

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2026-018
广东辰奕智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第四
届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 05 月 21 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

5.00 ……
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