公告日期：2026-04-28

广东辰奕智能科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。公司于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东会，选举通过本人为第四届董事会独立董事，现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人刘力，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，毕业于中国政法大学，研究生学历，博士学位，法学教授。1990年至今，在中国政法大学工作，现任中国政法大学国际法学院教授、北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事、白银有色集团股份有限公司独立董事；2025年8月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东会情况

2025年度在本人任职期间，公司共召开了5次董事会会议，1次股东会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会会议的情况，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。出席董事会会议及股东会情况如下表：

董事出席董事会会议及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
独立董事

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
姓名

事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数

刘力 5 0 5 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会履职情况

应出席会议次数 实际出席会议次数
提名委员会

1 1

应出席会议次数 实际出席会议次数
薪酬与考核委员会

0 0

应出席会议次数 实际出席会议次数
战略委员会

0 0

1、本人担任董事会提名委员会委员期间，积极参与提名委员会的日常工作，
对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行了提名委员会委
员的职责，积极推动了公司持续快速发展和核心团队的建设。

2、本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等相关规定，积极参加薪酬与考核委员会会议，对董事和高管薪酬方
案制度相关事项提供建议，认真审查公司董事及高级管理人员的履职情况，切实履
行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

3、本人作为董事会战略委员会委员，对公司短、中、长期发展战略规划和重
大投资事项进行了解，并对其可行性进行论证，根据公司发展情况，对公司未来实
施过程中的关注事项提出建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人于2025年8月13日当选公司独立董事，未参加公司2025年度独立董事专门

会议，后续将在2026年积极参与独立董事专门会议相关工作。任职期内未出现行使独立董事职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度在本人任职期间内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促……
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