公告日期：2026-04-28

广东辰奕智能科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人李春歌，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，江西财经大学会计学毕业，河北大学经济学硕士，澳大利亚纽卡索大学应用金融会计方向硕士，正高级会计师、中国注册会计师。曾任河北省建材公司财务处处长助理、石家庄商业银行财务科长、深圳市合丹医药公司财务总监，现任惠州学院经济管理系教师、惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事。 2024年5月至今，任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东会情况

报告期内，公司共召开了9次董事会会议，3次股东会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会会议的情况，除对《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》回避表决外，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。出席董事会会议及股东会情况如下表：

董事出席董事会会议及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
独立董事

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
姓名

事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数

李春歌 9 3 6 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会履职情况

审计委员会 应出席会议次数 实际出席会议次数

6 6

薪酬与考核委员会 应出席会议次数 实际出席会议次数

3 3

1、本人作为审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》
的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对财务报告、内部审计等
相关工作进行审核并提出合理建议；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审
阅各项资料、监督编制工作安排和内部审计工作进展情况，对募集资金使用等事项
进行审查并向董事会提出专门委员会意见，充分发挥审计委员会的专业职能和监督
作用。

2、本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等相关规定，积极参加薪酬与考核委员会会议，对董事和高管薪酬方
案、股权激励相关事项进行审议，认真审查公司董事及高级管理人员的履职情况，
切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年
度日常关联交易预计的议案》，本人亲自出席了会议，切实履行了独立董事的职
责。报告期内未出现行使独立董事职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进公司
内部审计人员学习业务知识和加强审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行

有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）在公司进行现场工作的情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到20个工作日。本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司经营状况、财……
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