公告日期：2026-04-28

广东辰奕智能科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，
认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主动
参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事
及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的
合法权益。公司于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东会，选举通过本人为
第四届董事会独立董事，现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人叶文彬，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，四川大学微电子学
专业，新加坡南洋理工大学博士学位，高级专业技术资格。曾任新加坡南洋理工大
学研究员，苏州智术康电子科技有限公司监事，现任深圳大学副教授。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东会情况

2025年度在本人任职期间，公司共召开了5次董事会会议，1次股东会。本人严
格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会会议的情况，对公
司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权
的情形。出席董事会会议及股东会情况如下表：

董事出席董事会会议及股东会的情况

独立董事 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次

事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数

叶文彬 5 0 5 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会履职情况

应出席会议次数 实际出席会议次数
审计委员会

4 4

应出席会议次数 实际出席会议次数
提名委员会

1 1

应出席会议次数 实际出席会议次数
战略委员会

0 0

1、本人作为董事会审计委员会委员，出席了审计委员会日常会议，认真履行
职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的建立、健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料、监督定期报告工作进展情况，对会计师事务所工作、关联交易等事项进行审查并向董事会提出专门委员会意见，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、本人担任董事会提名委员会主任委员期间，主持召开会议，积极参与提名
委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的职责，积极推动了公司持续快速发展和核心团队的建设。

3、本人作为董事会战略委员会委员，对公司短、中、长期发展战略规划和重
大投资事项进行了解，并对其可行性进行论证，根据公司发展情况，对公司未来实施过程中的关注事项提出建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人于2025年8月13日当选公司独立董事，未参加公司2025年度独立董事专门

会议，后续将在2026年积极参与独立董事专门会议相关工作。任职期内未出现行使独立董事职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

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