公告日期：2026-04-28

广东辰奕智能科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司于2025年8月13日召开了2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员，本人因董事会换届任期届满离任，现将本人2025年度任职公司独立董事期间履行职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人杨中硕，1988年8月出生，中国国籍，香港永久居留权，法学博士学位。先后任职北京市竞天公诚(深圳)律师事务所、国泰君安证券股份有限公司、深圳嘉耀投资集团有限公司，现任广东万诺律师事务所律师、合伙人，CHEN & LEE LAWOFFICE香港注册外地律师。曾任顾地科技股份有限公司、广东和胜工业铝材股份有限公司等公司独立董事，现任深圳市辰卓科技股份有限公司独立董事。2021年1月至2025年8月，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东会情况

2025年度在本人任职期间，公司共召开了4次董事会会议，2次股东会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会会议的情况。除对
《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》回避表决外，对公司董
事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
形。出席董事会会议及股东会情况如下表：

董事出席董事会会议及股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
独立董事

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
姓名

事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数

杨中硕 4 1 3 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会履职情况

应出席会议次数 实际出席会议次数

审计委员会

2 2

应出席会议次数 实际出席会议次数

薪酬与考核委员会

3 3

应出席会议次数 实际出席会议次数

提名委员会

1 1

1、本人作为董事会审计委员会委员，出席了审计委员会日常会议，认真履行
职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及
其披露情况；对内部控制制度的建立、健全和执行情况进行监督；在公司年度报告
的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料、监督审计工作安排和审计工作进展情况，对会计师事务所续聘、关联交易等事项进行审议并向董事会提出专门委员会意见，
充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等相关规定，积极参加薪酬与考核委员会会议，对董事和高管薪酬方
案、股权激励相关事项进行审议，认真审查公司董事及高级管理人员的履职情况，
切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

3、本人担任董事会提名委员会主任委员期间，主持召开会议，积极参与提名

委员会的日常工……
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