公告日期：2025-06-23

中信建投证券股份有限公司

关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对爱迪特首次公开发行前部分已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2615 号）同意，公司首次公开发
行新股 19,029,382 股，于 2024 年 6月 26 日在深圳证券交易所上市交易。

首次公开发行前公司总股本为 57,088,145 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 76,117,527 股，其中无流通限制或限售安排股票数量为 18,047,627 股，占发行后总股本的比例为 23.71%，有流通限制或限售安排股票数量为 58,069,900 股，占发行后总股本的比例为 76.29%。

2024 年 12 月 26 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为
981,755 股，占公司总股本的 1.29%，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2024-028）。

（二）上市后股本变动情况

2025 年 6 月 10 日，公司实施了 2024 年度权益分派，以公司实施权益分派股权
登记日登记的总股本 76,117,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.5 元
（含税），共计派发现金股利 49,476,392.55 元（含税），以资本公积金向全体股东

每 10 股转增 4 股，共计转增 30,447,010 股，转增后公司总股本数为 106,564,537 股，
不送红股。具体内容详见公司于 2025年 6月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-018）。

截至本公告披露日，公司总股本为 106,564,537 股，其中有限售条件的股份数量
为 79,923,403 股，占公司总股本 75%；无限售条件股份数量为 26,641,134 股，占公
司总股本 25%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共 17 名，分别为康拓有限公司（以下简称
“HAL”）、Schroders Capital Private Equity Asia Hong Kong I Limited（以下简称
“SCPE”）、苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联欣康”）、ASP Hero SPV Limited（以下简称“ASP”）、中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金启辰”）、嘉兴辰幂德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴辰幂德”）、中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）、厦门建发新兴产业股权投资柒号合伙企业（有限合伙）（以下简称“建发柒号”）、金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“金石基金”）、江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫金弘云”）、苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州辰知德”）、同源（天津）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“天津同源”）、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）、HCHP Holdco A,Ltd.（以下简称“HCHP”）、方正证券投资有限公司（以下简称“方正投资”）、后浪（天津）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“天津后浪”）、海南华益创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南华益”）。本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，具体内容如下：

（一）关于股份流通限制和自愿锁定、延长锁定期限的承诺

1、建发柒号、苏州辰知德、嘉兴辰幂德、天津同源、天津后浪、方正投资、……
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