
公告日期:2025-07-02
证券代码:301580 证券简称:爱迪特 公告编号:2025-024
爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2025 年 7
月 22 日(星期二)召开 2025 年第一次临时股东会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议届次:2025 年第一次临时股东会
(二)会议召集人:董事会。公司于 2025年 7月 2 日召开了第三届董事会
第二十次会议,审议通过了召开本次股东会的议案。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议:2025 年 7 月 22日(星期二)14:30
2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 22 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025
年 7 月 22 日 9:15-15:00。
(五)会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2025年 7月 16 日(星期三)
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
(八)现场会议地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)股东会提案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:以下所有提案 √
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议
1.00 案》 √
《关于修订公司部分治理制度的议案》 √ 作为投票对象的子
2.00 议案数:(14)
(逐项表决)
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《股东会网络投票实施细则》 √
2.04 《累积投票制实施细则》 √
2.05 《关联交易管理制度》 √
2.06 《募集资金管理制度》 √
2.07 《对外投资管理制度》 √
2.08 《对外担保管理制度》 √
……
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