公告日期：2026-04-29

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：冯海兰）

本人冯海兰，作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。

在 2025 年度，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2025 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

冯海兰，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
北京医科大学，博士学历。1983 年 1 月至 1985 年 2 月，任北京空军
总医院医生；1987 年 9 月至 2017 年 5 月，历任北京大学口腔医院口
腔修复科主任医师、教授（退休）；2017 年 5 月至今，退休返聘为北京大学口腔医院口腔修复科医生；2021 年 11 月至今，任公司独立董事，并担任公司董事会提名委员会主任委员以及战略委员会委员。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人未向公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

本人 2025 年度任职期间，公司董事会共召开会议 9 次，本人均
亲自参加会议，没有缺席会议的情况发生。本人认真审议会议议案，积极参与讨论，依法行使表决权。

本人 2025 年度任职期间，公司共召开股东会 5 次，本人均亲自
参加。在股东会上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本人对 2025 年度任职期间公司董事会的各项议案均投出了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情况。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及
提名委员会四个专门委员会。本人担任公司董事会提名委员会主任委员以及战略委员会委员。按照公司《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的相关要求履行相关职责。2025 年主要履职情况如下：

1、提名委员会：2025年度，本人共召集并主持了3次提名委员 会会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》、《关于选举第四届董事会提名委员会主任委员的议 案》4项议案。作为提名委员会召集人，本人认真履行职责并亲自主 持会议，对公司聘任高级管理人员、董事会换届选举等事项进行审 议，切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。

2、战略委员会：2025年度，公司共召开4次战略委员会，会议 审议通过了《关于投资设立子公司和孙公司的议案》、《关于收购 控股子公司少数股东股权的议案》、《关于投资设立子公司的议案》、 《关于选举第四届董事会战略委员会主任委员的议案》4项议案。本 人亲自出席会议，对2025年度投资设立子公司、收购控股子公司少 数股东股权等事项进行审议，切实履行了战略委员会委员的责任和 义务。

3、独立董事专门会议：2025年度，公司共召开2次独立董事专 门会议，会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》2项议案。作为 独立董事，本人亲自出席会议，切实履行了独立董事的责任和义务。……
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