公告日期：2026-04-29

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2026-020
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议于 2026 年 4 月 28 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会
议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电
子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事李斌先生、汪剑飞先生、王雪松女士、ZHANG YU 先生、傅穹先生、贾国军先生、冯海兰女士以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权；0 票回避。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

独立董事贾国军先生、傅穹先生、冯海兰女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权；0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0票弃权；3 票回避。

（四）审议通过《关于公司对 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作。审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权；0 票回避。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0票弃权；0 票回避。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）……
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