公告日期：2026-05-12

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2026-022
黄山谷捷股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月12日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00。

2、现场会议地点：安徽省黄山市徽州区岩寺镇田祁路9号公司三期工厂研发大楼三楼会议室

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：董事长 程朝胜先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定

7、会议的股权登记日：2026年5月6日

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东61人，代表股份58,619,327股，占公司有表决权股份总数的73.2742%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份42,900,000股，占公司有表决权股份总数的53.6250%。

通过网络投票的股东57人，代表股份15,719,327股，占公司有表决权股份总数的19.6492%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份329,327股，占公司有表决权股份总数的0.4117%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东56人，代表股份329,327股，占公司有表决权股份总数的0.4117%。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员，以及聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意58,555,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8917%；反对63,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1078%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东表决情况：同意265,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7183%；反对63,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1907%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。

公司独立董事向本次年度股东会作了述职报告。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意58,569,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%；反对50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意279,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7568%；反对50,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期分红方案的议案》

总表决情况……
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