
公告日期:2025-05-15
证券代码:301581 证券简称:黄山谷捷 公告编号:2025-029
黄山谷捷股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议的召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月15日下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。
2、现场会议地点:安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司办公楼会议室
3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议的召集人:公司董事会
5、会议的主持人:董事长 胡恩谓先生
6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定
7、会议的股权登记日:2025 年5月9日
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东89人,代表股份58,426,500股,占公司有表决权股份总数的73.0331%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份42,900,000股,占公司有表决权股份总数的53.6250%。
通过网络投票的股东85人,代表股份15,526,500股,占公司有表决权股份总数的19.4081%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东84人,代表股份136,500股,占公司有表决权股份总数的0.1706%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东84人,代表股份136,500股,占公司有表决权股份总数的0.1706%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事和高级管理人员,以及聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:同意58,388,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9346%;反对33,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0567%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。
中小股东表决情况:同意98,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0147%;反对33,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.2491%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7363%。
公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。
表决结果:本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:同意58,388,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9346%;反对33,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0567%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。
中小股东表决情况:同意98,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0147%;反对33,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.2491%;弃权5,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7363%。
表决结果:本议案属于普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以……
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